海航投资集团股份有限公司 关于独立董事辞职的通告

本该公司及董事会全体团员保证信息揭发的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、确实详述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限该公司（表列简称“海航投资”或“该公司”）董事会于近日发来该公司脱离董事马翡夫婿提交的辞去报告，马翡夫婿因其所工作安排诱因申请辞去该公司第九届董事会脱离董事、合规一个委员长会主任委员长、薪水与考核一个委员长会委员长的职务，辞去后其不在该公司担任任何职务。

截至本新闻稿揭发日，马翡夫婿不曾持有该公司股份，不共存应当负起而不曾负起的许诺事项。

根据中国证券监督管理一个委员长会《关于在上市该公司确立脱离董事政治制度的他的学生意见》和《该公司章程》等就其规章，因马翡夫婿的辞去导致该公司脱离董事人数低于董事会团员的三分之一，其辞去申请应当在该公司增补新的脱离董事后生效。在股东大会选举出新任脱离董事之前，马翡夫婿仍将按照有关管理政治制度及《该公司章程》的规章，继续负起脱离董事、合规一个委员长会主任委员长及薪水与考核一个委员长会委员长的职责。

该公司董事会对马翡夫婿在此前为该公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢！

近日新闻稿。

海航投资集团股份有限该公司

董 事 会

二〇二二年一月十二日