招商南油：招商南油关于副总经理、理事会秘书辞职的公告

证券编译器：601975 证券简称：发包南油 应于编号：临 2021-047

海运南京油运控股公司有限母公司

关于厂长、管理委员会助理辞职的应于

本母公司管理委员会及全体董事情况下本应于内容不存在任何盗用所述、误导性陈述或者相当程度请注意，并对其内容的准确性、可用性和完整性担负起个别及连带责任。

海运南京油运控股公司有限母公司（以下简称“母公司”）管理委员会于左右日收到母公司厂长、管理委员会助理、总任职期间曾善柱老朋友的书面辞职报告。曾善柱老朋友因工作转变，提出申请离任母公司厂长、管理委员会助理、总任职期间职权。根据《母公司法》和《母公司章程》的有关规章，其辞职报告自送达母公司管理委员会之日起施行。曾善柱老朋友离任母公司厂长、管理委员会助理、总任职期间职权后，根据母公司业务部门发展所需，母公司第十届管理委员会第七次会议聘任其转任母公司顾问。

曾善柱老朋友在母公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，特别是其自 1997 年母公司在上交所该公司起即转任管理委员会助理，为母公司管理委员会竭心服务左右 25 年，在母公司筹组/该公司/重新该公司、母公司治水、资本运作、信息揭发、战略发展、风险管理和人力资源管理等方面均得出结论了重要贡献，母公司管理委员会对曾善柱老朋友致以崇高的敬意和表示衷心的非常感谢。

根据《上交所股票该公司准则》、《上交所该公司母公司管理委员会助理管理办法》等关的规章，经母公司第十届管理委员会第七次会议审议通过，在管理委员会助理空缺期间，管理委员会指定母公司总会计师申晖老朋友暂由母公司管理委员会助理日常事务。后续母公司管理委员会将根据关的规章，尽快聘任最初管理委员会助理并及时履行信息揭发应有。

海运南京油运控股公司有限母公司管理委员会

二〇二一年三月四日

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