涉案5.03亿！渭南警方破获一起特大洗钱案

来源：CCTV－渭南TV

CCTV山西太原8月底25日电(新闻记者王晴垣、蔡志强)全因，山西太原报警取得成功一网打尽独自一人特大洗钱刑事案件，仅有螺栓打打碎一个非法收取手续费业务的性犯罪分子，枪杀性犯罪嫌犯10名，扣押POS机内6台、本票50余张，嫌疑金额曾达5.03亿元。

据了解，2023年4月底初，郑州市民警汽车城总局经侦大队与市辖内多家金融机内构开展“联访解”护企优商得心应手服务文艺活动时，获取到某金融机内构看出的张某瑞等人存在大额取现异常交割的违法性犯罪线索，报警马上助推中国人民金融机内构山西太原分支机内构反洗钱三处，落实违法性犯罪线索传唤指导。

报警对刑事案件进行深入研究讨论。郑州市民警汽车城总局供图

通过报告，发现嫌疑的张某瑞等7人均无固定指导，为医疗保险一些人，在多家金融机内构开办其所本票，持续大额取现，人均取现的大3000万余元，无法适当说明大额资金不足来源，交割的系统触发金融机内构反洗钱预警，疑似提供非法收取手续费业务且限额特别巨大。

郑州市民警汽车城总局随即成立专案组，对张某瑞等人疑似非法经营立案情报搜集。通过对嫌疑账户资金不足深入研究，发现资金不足均来源于嫌犯在上海某收取服务股份香港）有限公司注册申请的空壳商户所链接POS机内。经过两个多月底的高明情报搜集深入研究，一个层次模糊不清的非法收取手续费性犯罪分子浮出水面。

枪杀录像。郑州市民警汽车城总局供图

6月底20日，专案组调派警力60名，赶回渭南省内多地对该性犯罪分子开展比较大收网军事行动，取得成功枪杀张某(男，25岁，渭南山西太原人)张某瑞(男，28岁，河南泌阳县人)等性犯罪嫌犯10名，破获PDA、POS机内、本票等一大批嫌疑物品。

性犯罪嫌犯对作案工具进行亲眼看到。郑州市民警汽车城总局供图

经查，2022年1月底以来，张某为牟取暴利与卢某、魏某相互诬陷，为二人开办的三家地下层拉斯维加斯提供非法资金不足收取手续费业务，张某其组织张某瑞、蔡某琳等人借助POS机内缴纳现金，虚构交割，单独进行月底租手续费，以求抽取最高3‰的佣金，该资金不足收取手续费团伙年内手续费月底租5.03亿元，非法获利200余万元。

目前，张某、张某瑞等8名性犯罪嫌犯已被郑州市雁塔区人民法院以洗钱罪判处。卢某、魏某2人以开办拉斯维加斯罪判处，刑事案件正在进一步侦办中。