红相股份：关于独立董事下台的公告

股票字符串：300427 股票又称：红相持股 暂定编号：2022-038金融工具字符串：123044 金融工具又称：红相转债

红相持股有限该公司

关于单一董事局请辞的暂定 本该公司及公司董事局会全体团员保证反馈透露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性申辩或实质性遗漏。

红相持股有限该公司（所列又称“该公司”或“上市该公司”）于近日收到单一董事局张玉恩师建议书的书面请辞申请者。

张玉恩师因个人兼职原因适时申请者辞去该公司第五届公司董事局会单一董事局一职，同时一并辞去公司董事局会下属各都由理事会关的一职，其单一董事局一职原定卸任为该公司2021 年 3 月 22 日开会讨论的 2021 年第二次临时特别大会审议通过之日起至该公司第五届公司董事局会迟于之日止。张玉恩师请辞后，将不再受聘该公司任何一职。

截至本暂定透露日，张玉恩师未能持有该公司持股，不实际上应当行使而未能行使的允诺事项。由于单一董事局张玉恩师的请辞将导致该公司单一董事局人数以内公司董事局会团员的三分之一，根据《该公司法》《深圳股票交易所上市该公司自律监管忠告第 2 号——创业板上市该公司规范重新启动》及《该公司章程》的有关明确规定，张玉恩师的请辞申请者将在该公司特别大会选举出新任单一董事局后生效。在此之前，张玉恩师仍将按照法律法规以及《该公司章程》的关的明确规定继续行使单一董事局、薪酬与奖惩理事会理事长、战略理事会委员及审计理事会委员等关的职责。该公司公司董事局会将按照关的法定程序，尽快完成单一董事局的补选兼职，并及时行使反馈透露应。

张玉恩师在受聘该公司单一董事局及关的专业理事会委员在此期间勤勉尽责，该公司及该公司公司董事局会对张玉恩师在任职在此期间为该公司所做出的贡献坚称衷心的感谢！

近日暂定。

红相持股有限该公司

公司董事局会

2022 年 6 月 2 日

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